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Feds apreendem US$ 3,6 bilhões em Bitcoin roubado e prendem casal cinco anos após invasão maciça de exchange de criptomoedas

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As autoridades dos EUA prenderam um casal da cidade de Nova York na terça-feira por supostamente conspirar para lavar US$ 4,5 bilhões em bitcoin roubados durante um hack da exchange de criptomoedas Bitfinex em 2016, US$ 3,6 bilhões dos quais as autoridades federais recuperaram no que o Departamento de Justiça está chamando de maior apreensão financeira. sempre.

Principais fatos

De acordo com o tribunal arquivamentosIlya Lichtenstein, 34 anos, e sua esposa, Heather Morgan, 31, conspiraram para lavar os lucros de 119.754 bitcoins – atualmente no valor de cerca de US$ 5 bilhões – que foram roubados da plataforma Bitfinex após uma violação dos sistemas da exchange de criptomoedas em 2016.

Na época, o hacker sem nome supostamente fez mais de 2.000 transações não autorizadas transferindo a criptomoeda roubada para uma carteira digital sob o controle de Lichntenstein, autoridades disse Terça-feira.

Eles alegam que Lichentenstein e Morgan então empregaram “várias técnicas sofisticadas de lavagem” – incluindo o uso de identidades falsas para configurar contas online e executar programas de computador para automatizar transações – para transferir cerca de 25.000 moedas roubadas da carteira para contas financeiras controladas em conjunto pelo casal. nos próximos cinco anos.

De acordo com o DOJ na terça-feira, agentes especiais obtiveram mandados de busca autorizados pelo tribunal para vasculhar as contas online do casal e conseguiram encontrar arquivos contendo as chaves privadas necessárias para acessar uma carteira digital contendo 94.000 bitcoins representando cerca de US$ 3,6 bilhões em fundos roubados.

Em um comunicado, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco disse os fundos recuperados marcaram a “maior apreensão financeira de todos os tempos” do DOJ e chamaram o caso de prova de que “a criptomoeda não é um refúgio seguro para criminosos”.

O casal foi acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, com pena máxima de 20 anos de prisão, e conspiração para fraudar os Estados Unidos, com pena máxima de cinco anos.

Tangente

O preço do bitcoin reduziu os ganhos recentes após o anúncio, caindo quase 2%, para US$ 42.910.

Citação crucial

“Criptomoedas e as bolsas de moedas virtuais que negociam nelas compreendem uma parte em expansão do sistema financeiro dos EUA, mas os roubos de moedas digitais executados por meio de esquemas complexos de lavagem de dinheiro podem minar a confiança nas criptomoedas”, disse o procurador dos EUA Matthew M. Graves em comunicado na terça-feira.

Fundo da chave

Os ataques de ransomware à Colonial Pipeline e ao frigorífico JBS, que provocaram escassez generalizada de gasolina e fechamento de frigoríficos, colocaram um grande destaque nas preocupações com o anonimato no verão passado. Em ambos os casos, as empresas pagaram milhões em bitcoin a hackers aproveitando as transações anônimas da criptomoeda. “A única maneira de começar a superar o problema generalizado” do ransomware é “desenvolver um padrão”, disse o senador Roy Blunt (R-Mo.) investigação sobre o Gasoduto Colonial. Na época, Blunt chamou as criptomoedas de “pagamento de resgate preferido” para hackers e disse que os legisladores não deveriam permitir que as criptomoedas operassem “nos bastidores”.

O que observar

O presidente Joe Biden é supostamente está programado para liberar uma ordem executiva que encarregará as agências federais de regular as criptomoedas como uma questão de segurança nacional ainda este mês.

Nota do editor: Heather Morgan foi colaboradora da ForbesWomen de julho de 2017 até Forbes terminou o relacionamento em setembro de 2021 e nunca foi funcionário.

Leitura adicional

EUA recuperam milhões em Bitcoin pagos durante o ataque ao oleoduto colonial (Forbes)

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