O casal de roubo de Bitcoin Heather Morgan, Ilya Lichtenstein tinha ‘plano de contingência’ para fugir para o exterior: federais
O excêntrico casal acusado de lavar bilhões de dólares em bitcoins hackeados usou truques que foram “tirados das páginas de um romance de espionagem” – com contas financeiras na Rússia e na Ucrânia, identidades falsas e um “plano de contingência” para fugir para o exterior. federais disseram em documentos judiciais.
Os promotores alertaram Ilya “Dutch” Lichtenstein, 34, e sua namorada rapper amadora Heather Morgan, 31 – acusados ••de lavagem de US$ 4,5 bilhões em criptomoedas roubadas em um hack de 2016 – devem permanecer sob custódia até o julgamento, dado acesso “altamente preocupante” a centenas de milhões. de dólares em criptomoedas, conexões no exterior e identidades falsas.
“Tendo sido acusado e vendo a força do caso, o incentivo dos réus para fugir aumentou dramaticamente”, disseram os promotores. “Em suma, nenhuma condição ou combinação de condições pode garantir com segurança o aparecimento de réus tão sofisticados com meios para fugir e amplo incentivo para fazê-lo.”
Os federais alegam que Lichtenstein e Morgan têm “acesso a inúmeras identidades e documentos fraudulentos adquiridos na darknet e a capacidade de adquirir mais facilmente”. Os documentos observaram que o casal parecia “estabelecer um plano de contingência para uma vida na Ucrânia e/ou na Rússia antes da pandemia do COVID-19”.
Os documentos também continham detalhes sobre uma invasão federal ao apartamento do casal em Nova York em janeiro, durante a qual Morgan tentou bloquear seu telefone enquanto fingia recuperar seu gato e as autoridades “tiveram que arrancar” o dispositivo de suas mãos.
“Morgan também parecia estar tentando interferir na busca da polícia na residência dos réus, pegando e tentando bloquear seu telefone sob o pretexto de recuperar seu gato”, diziam os documentos.
Durante a operação, os agentes encontraram vários telefones e cartões SIM, incluindo uma bolsa com a etiqueta “Burner Phone”. No total, os federais encontraram mais de 50 aparelhos eletrônicos no local.
Além disso, os promotores disseram que as autoridades encontraram “dois livros ocos” no escritório de Lichtenstein, bem como mais de US$ 40.000 em dinheiro e “o que parece ser uma quantidade substancial de moeda estrangeira”.
Os promotores observaram que Lichtenstein usou moeda virtual para comprar “mais de 70 moedas de ouro de uma onça” por meio de um negociante de metais preciosos, mas a polícia não encontrou uma “única moeda de ouro” durante as batidas no apartamento do casal e na unidade de armazenamento.
Heather Morgan e Ilya Lichtenstein são acusados ••de lavar bilhões de dólares em criptomoedas.
O pedido também zombou do casal, observando “arrogância” em seu pedido de fiança e contestando o que os promotores descreveram como uma tentativa da defesa de “retratar o réu Morgan como um espectador inconsciente”, apesar de seu “papel integral” no esquema.
Em uma seção intitulada “atividade suspeita na Ucrânia”, os promotores disseram que os réus fizeram uma viagem de um mês à Ucrânia em 2019. Os arquivos na conta de armazenamento em nuvem de Lichtenstein continham números de rastreamento sugerindo que as remessas chegaram ao país enquanto estavam lá e um documento escrito em russo sobre “como receber anonimamente uma encomenda na Ucrânia”.
A conta na nuvem tinha uma pasta intitulada “personas”, com subpastas intituladas “RU” para a Rússia e “UA” para a Ucrânia. As pastas supostamente continham documentação de identificação para “vários indivíduos”, homens e mulheres.
Morgan e Lichtenstein são acusados ••de conspirar para lavar 119.754 bitcoins que roubaram quando um hacker violou a exchange Bitfinex em 2016. Eles podem pegar 25 anos de prisão.
Heather Morgan também fez rap sob o pseudônimo de “Razzlekhan”.
Um empresário auto-descrito, Morgan também fez rap sob o nome “Razzlekhan” e apelidou-se de “Crocodilo de Wall Street”. Certa vez, ela escreveu uma coluna da Forbes na qual alertou sobre “criminosos cibernéticos e fraudadores” que se aproveitam da pandemia do COVID-19.
Morgan e Lichtenstein supostamente gastaram os lucros de seu esquema de lavagem em várias compras, incluindo um vale-presente de US$ 500 do Walmart, as moedas de ouro mencionadas e NFTs, de acordo com a queixa criminal.
O Departamento de Justiça disse que capturou US$ 3,6 bilhões em criptomoeda do hack da Bitfinex em sua “maior apreensão financeira de todos os tempos”.