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Caso Bitcoin: conheça o casal que supostamente enganou US$ 4,5 bilhões em criptomoedas

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O Departamento de Justiça esta semana realizou sua maior apreensão de criptomoedas até hoje depois de apreender bilhões em bitcoin roubado de Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan, também conhecida como “Crocodile of Wall Street”.

Neste esboço do tribunal, o advogado Sam Enzer, ao centro, senta-se entre Heather Morgan, à esquerda, e seu marido, Ilya “Dutch” Lichtenstein, no tribunal federal, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, em Nova York. O casal é acusado de conspirar para lavar bilhões de dólares (Redacção AP)

A FOX Business analisa quem é o casal e como eles supostamente roubaram aproximadamente US$ 4,5 bilhões em bitcoin.

DOJ APRENDE US$ 3,6 BILHÕES EM BITCOIN ROUBADO, PRENDE CASAL DE NYC NO MAIOR BUSTO DE CRIPTO ATÉ HOJE

Heather Morgan, também conhecida como ‘Crocodilo de Wall Street’

Heather Morgan tem usava muitos chapéus, incluindo economista, escritor e CEO da Salesfolk. Como escritora, ela contribuiu para publicações como Forbes e Inc. Magazine.

Em um artigo para a Forbes em 2019, Morgan aconselha executivos esgotados a tentar fazer rap – algo que ela buscou depois que “tudo começou a desmoronar” durante uma viagem de negócios à Ásia em 2018.

“Em poucas semanas, recebi ameaças legais, soube que funcionários desonestos que estavam falsificando números e pessoas que eu respeitava profundamente estavam tentando me intimidar e me envergonhar para remover o conteúdo que publiquei e que acreditava firmemente que o público precisava ver”. ela explicou. “As coisas realmente foram uma droga. E então, para piorar as coisas, meus pais descobriram que tinham diferentes tipos de câncer em cerca de uma semana um do outro.”

(Fonte: Razzlekhan.com)

“Minha vida estava uma bagunça, e eu também me senti uma puta por não passar mais tempo com a família e outros entes queridos”, acrescentou. “Foi quando o esgotamento me atingiu como um saco de tijolos.”

De lá, Razzlekhan, nasceu o autoproclamado “Crocodilo de Wall Street”. De acordo com seu site, Razzlekahn é “como Genghis Khan, mas com mais glamour” e está aqui para “defender os desajustados e oprimidos em todos os lugares”. Ela cita a inspiração de rappers como Mickey Avalaon, Tierra Whack e a dupla sul-africana Die Antwood, bem como trabalhos criativos de Salvador Dali, Diane Arbus, Hunter S Thompson, Roald Dahl e Charles Bukowsky. Além de rapper, ela também se descreve como designer e artista surrealista.

Em junho de 2020, Morgan escreveu um artigo intitulado “Especialistas compartilham dicas para proteger sua empresa dos cibercriminosos”.

Ilya Lichtenstein, 34, e sua esposa, Heather Morgan, 31 (DOJ)

Ilya Lichtenstein, 34, e sua esposa, Heather Morgan, 31. (DOJ)

Ilya Lichtenstein

De acordo com o Lichtenstein LinkedIn, o homem de 34 anos é um investidor em tecnologia, empresário e investidor interessado em tecnologia blockchain, automação e big data. Seu Conta média também se refere a ele como um “explorador e mágico ocasional”.

Em maio de 2011, Lichtenstein tornou-se o cofundador e CEO da MixRank, uma plataforma usada pelas equipes de vendas para automatizar a prospecção de leads e encontrar novos clientes ao escanear milhões de empresas, sites e aplicativos móveis. De acordo com sua local na rede Interneta empresa recebeu financiamento inicial da Y Combinator em 2011 e foi apoiada por investidores, incluindo Mark Cuban.

Ele fundou a Endpass em 2018, uma startup de blockchain que resolve problemas de “identidade e autenticação descentralizada”. Em 2019, ele e sua então namorada Heather Morgan ficaram noivos. De acordo com sua página no Facebook, Lichtenstein proposto por meio de uma “campanha criativa de marketing multicanal”.

Lichtenstein atuou mais recentemente como mentor na 500 Global, uma empresa de capital de risco com mais de US$ 2,3 bilhões em ativos sob gestão que investe cedo em fundadores construindo empresas de tecnologia de rápido crescimento, consultor da SalesFolk, uma empresa especializada em copywriting de e-mail frio, e um investidor da Demandpath, um microfundo boutique que investe na “próxima geração de tecnologias promissoras”.

NEGOCIAÇÕES DE BITCOIN ACIMA DE US$ 43.000 NA QUARTA-FEIRA DE MANHÃ

prisão de Lichtenstein e Morgan

O casal da cidade de Nova York foi preso em Manhattan na terça-feira por uma suposta conspiração para lavar criptomoeda que foi roubada durante o hack de 2016 da Bitfinex, uma casa de câmbio virtual, e atualmente avaliada em aproximadamente US$ 4,5 bilhões.

A queixa criminal alega que Lichtenstein e Morgan usaram diferentes técnicas de lavagem, incluindo o uso de identidades falsas para configurar contas online; usar programas de computador para executar transações rápidas e automatizadas; depositar fundos roubados em várias contas de troca de criptomoedas para cobrir o histórico de transações; converter bitcoin em outras formas de moeda virtual; e usando contas comerciais sediadas nos EUA para fazer com que seus fundos pareçam legítimos.

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De acordo com documentos judiciais, um hacker supostamente lavou os lucros de 119.754 bitcoins por meio de 2.000 transações no site da Bitfinex ao longo de cinco anos e transferiu esses fundos para a carteira digital de Lichtenstein. Cerca de 25.000 desses bitcoins foram então transferidos dessa carteira por meio de um complicado processo de lavagem e para contas controladas por Lichtenstein e Morgan, afirmaram os documentos. Mais de 94.000 bitcoins permaneceram na carteira de Lichtenstein usada para armazenar os fundos ilegais, de acordo com a queixa criminal.

Agentes especiais executaram mandados de busca nas contas online do casal e acessaram arquivos contendo as senhas de sua carteira digital vinculada aos fundos roubados da Bitfinex, permitindo que os agentes apreendessem o bitcoin roubado avaliado em US$ 3,6 bilhões no momento da apreensão. Eles usaram seu bitcoin para comprar ouro e vales-presente para despesas pessoais, disseram as autoridades.

Um juiz de Nova York estabeleceu fiança para Morgan e Lichtenstein em US$ 3 milhões e US$ 5 milhões, respectivamente. Se condenado pelas acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos, o casal pode enfrentar uma sentença máxima de 25 anos de prisão.

Um representante de Morgan e Lichtenstein não retornou imediatamente o pedido de comentário da FOX Business.

Audrey Conklin e Daniella Genovese, da Fox Business, contribuíram para este relatório.

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