Embriões congelados impedirão que os acusados ​​de lavagem de dinheiro fujam, diz advogado

Um advogado do casal de Nova York acusado de um esquema “extraordinariamente complexo” para lavar US$ 4,5 bilhões em bitcoins roubados argumenta em um processo judicial que eles não são um risco de fuga porque, entre outras coisas, eles querem ficar perto de seus embriões congelados.

Morgan e seu marido, Ilya “Dutch” Lichtenstein, “anteriormente congelaram vários de seus embriões em um hospital em Nova York na expectativa de começar uma família juntos, pois ela só pode conceber através de fertilização in vitro porque sofre de endometriose”, o advogado Samson Enzer escreveu no arquivo.

“O casal nunca fugiria do país sob o risco de perder o acesso à sua capacidade de ter filhos, que eles estavam discutindo este ano até que suas vidas fossem interrompidas por suas prisões neste caso”, escreveu Enzer.

O advogado também argumentou que Morgan, um aspirante a rapper sob o nome de Razzlekahn, e Lichtenstein, que possui dupla cidadania americana e russa, não são um risco de fuga, porque “ambos permaneceram em sua residência na parte baixa de Manhattan … investigação do governo visando eles neste caso” há vários meses.

O pedido veio antes da audiência de fiança agendada do casal no Tribunal Distrital dos EUA em Washington, DC, na segunda-feira, quando o juiz Beryl Howard deve revisar suas condições de fiança impostas depois que eles foram presos na terça-feira em sua residência. Howard ordenou na quinta-feira que o casal fosse transportado da prisão em Nova York para Washington para essa audiência.

Morgan, 31, e Lichtenstein, 34, são acusados ​​de uma suposta conspiração para lavar US$ 4,5 bilhões em bitcoin que foi roubado em 2016 durante o hack da casa de câmbio virtual Bitfinex. Eles não são acusados ​​do hack em si.

O Departamento de Justiça disse na terça-feira que apreendeu mais de US$ 3,6 bilhões em bitcoins vinculados a esse hack, que supostamente estava em carteiras de criptomoedas sob o controle do casal. Essa é a maior apreensão financeira já feita pelo departamento.

No momento da violação, o hacker transferiu quase 120.000 bitcoins para uma carteira de criptomoedas à qual Lichtenstein em janeiro deste ano teve acesso, segundo os promotores.

Embora o bitcoin nessa carteira valesse US$ 71 milhões no momento do hack, seu valor havia crescido para mais de US$ 4,5 bilhões em janeiro.

Enzer disse que a juíza Beryl Howell deve manter as condições de fiança impostas na terça-feira pela juíza do tribunal federal de Manhattan Debra Freeman, que estabeleceu fiança em US$ 5 milhões para Lichtenstein e US$ 3 milhões para Morgan, com as condições de encarceramento domiciliar e dispositivos de monitoramento de localização.

Essa decisão de fiança foi temporariamente bloqueada por Howell na terça-feira, depois que os promotores pediram que ela o fizesse, argumentando que eles são um risco de fuga.

Os promotores em seu pedido de emergência disseram que, embora as autoridades tenham apreendido “a maioria dos fundos roubados” do hack, “há pelo menos 24 endereços virtuais atuais vinculados ao hack [and believed to be in the defendants’ control] para os quais a aplicação da lei não possui as chaves privadas.”

Esses endereços contêm cerca de 7.500 bitcoins, “que atualmente estão avaliados em mais de US$ 328 milhões”, disseram os promotores.

“Os réus são criminosos cibernéticos sofisticados e lavadores de dinheiro que apresentam um sério risco de fuga e devem ser detidos até o julgamento”, acrescentaram.

Mas Enzer em seu arquivamento para Howell disse: “O juiz Freeman decidiu corretamente que o governo não cumpriu seu ônus de mostrar que não há condições de fiança que garantiriam razoavelmente que Morgan e Lichtenstein comparecerão conforme necessário para julgamento posterior. processo neste caso.”

“Este tribunal deve apoiar as bem fundamentadas decisões de fiança do juiz Freeman”, escreveu ele.

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Enzer escreveu que o casal foi notificado em novembro por um provedor de serviços de internet de que os promotores haviam apresentado uma intimação do grande júri ao provedor “um ano antes, buscando registros relativos a eles”.

E em 5 de janeiro, o advogado observou: “O governo fez com que agentes da lei executassem um mandado de busca em sua residência em Nova York”.

“Embora agentes federais tenham confiscado os documentos de viagem do Sr. Morgan e do Sr. Lichtenstein, vários dispositivos eletrônicos e outras propriedades de sua casa em 5 de janeiro (e deixaram uma cópia do mandado indicando que ele foi concedido como parte de uma investigação conspiração de lavagem de dinheiro e outras supostas ofensas), o casal não deu nenhum passo para fugir”, escreveu Enzer.

O advogado do casal acrescentou que o acusado “continuou em casa” durante conversas por telefone e e-mail entre Enzer e autoridades federais, que “forneceram um resumo por escrito de sua suposta teoria de lavagem de dinheiro referente a nossos clientes”.

Enzer também escreveu que “a Sra. Morgan e o Sr. Lichtenstein não têm motivos para fugir para evitar as alegações do governo, pois a queixa do governo revela buracos significativos no caso do governo contra eles, especialmente no que diz respeito à Sra. Morgan”.

“As acusações de lavagem de dinheiro na denúncia do governo são baseadas em uma série de inferências circunstanciais e suposições extraídas de uma complexa teia de afirmações complicadas de rastreamento de blockchain e criptomoeda”, escreveu o advogado.

Se o casal for detido sem fiança, argumentou Enzer, isso limitará severamente sua capacidade de cooperar com seu advogado para preparar sua defesa no julgamento e apresentará “riscos potencialmente graves para a saúde” de Morgan, que está se recuperando de uma cirurgia para remover um nódulo de seu peito em 31 de janeiro. A endometriose, uma condição ginecológica dolorosa, é uma das principais causas de infertilidade.

Morgan também estaria em maior risco de Covid-19 se mantida presa, pois sofre de asma e “tem danos pulmonares pré-existentes de um ataque anterior da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ou MERS”, escreveu o advogado.