SEC cobra promotores em ofertas não registradas

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos disse na sexta-feira (28 de maio) que entrou com “uma ação” contra cinco pessoas, alegando que elas comercializaram uma “oferta global de títulos de ativos digitais não registrados” que rendeu mais de US $ 2 bilhões de investidores de varejo, de acordo com um comunicado. A BitConnect aproveitou uma rede de promotores para comercializar e vender títulos por meio de seu “programa de empréstimos” entre aproximadamente janeiro de 2017 e janeiro de 2018, de acordo com o comunicado, que citou a reclamação da SEC.

Em outras notícias, CipherTrace se tornou uma parte do ecossistema da Binance Smart Chain, de acordo com uma postagem do blog da Binance na quinta-feira (27 de maio). A empresa de inteligência de moeda digital revelou suporte analítico para Binance Smart Chain, que permite que “transações financeiras de alto risco” na rede inteligente e seus mais de 600 aplicativos descentralizados sejam encontrados.

Além disso, as análises do CipherTrace permitem que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), como mesas de balcão e bolsas, entre outros, sinalizem transações que ocorrem na rede inteligente com uma chance elevada de “originar em atividade ilícita”, de acordo com o anúncio.

O CipherTrace agora examina mais de 1.000 ativos virtuais em vários blockchains, de acordo com o anúncio.

E apenas cinco empresas de ativos criptográficos “receberam registro” da Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido desde 10 de janeiro de 2020, a partir de 24 de maio de 2021, de acordo com uma postagem de segunda-feira (24 de maio) no site do Parlamento do Reino Unido. A FCA se tornou a supervisora ​​de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento contra terrorismo (CTF) para empresas de criptografia de ativos em 10 de janeiro de 2020.

“Devido à complexidade e ao padrão das solicitações recebidas, a FCA não conseguiu processar e registrar todas as solicitações até o prazo de 10 de janeiro de 2021. Um número significativo de empresas não implementou estruturas de controle de AML adequadamente robustas e não empregou pessoal adequado e adequado ”, escreveu o membro do Parlamento John Glen no site.

No entanto, Glen escreveu que a FCA disse em 16 de dezembro de 2020 que estava colocando em prática um regime de registro temporário. Como resultado, as “empresas relevantes” podem continuar negociando enquanto aguardam decisões. “Isso deve expirar em 9 de julho de 2021”, escreveu ele no post.

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NOVOS DADOS DE PYMNTS: ESTUDO DE PAGAMENTOS EM CRIPTOCURRÊNCIA – MAIO DE 2021

Sobre o estudo: Os consumidores americanos veem a criptomoeda como mais do que apenas uma reserva de valor: 46 milhões de planos afirmam que planejam usá-la para fazer pagamentos de tudo, de serviços financeiros a mantimentos. No Relatório de Pagamentos de Criptomoedas, a PYMNTS pesquisa 8.008 usuários e não usuários de criptomoedas nos EUA para examinar as maneiras como planejam usar a criptografia para fazer compras, qual criptografia planejam usar e como a aceitação do comerciante pode influenciar a escolha do comerciante e os gastos do consumidor.



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