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SEC cobra 11 pessoas por seu link com um esquema de criptografia Ponzi de US $ 300 milhões

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A SEC acusou 11 pessoas por seu envolvimento na criação e promoção de um esquema ponzi de criptomoedas de US$ 300 milhões. A Securities and Exchange Commission prendeu os indivíduos envolvidos, que conseguiram fraudar e arrecadar mais de US$ 300 milhões de investidores de todo o mundo, incluindo os Estados Unidos.

Os indivíduos acusados ​​incluem os fundadores de um esquema chamado Forsage, que foram relatados como residentes da Rússia, Indonésia e República da Geórgia, como declarado pela SEC. Alguns dos outros indivíduos que foram acusados ​​pela SEC também são membros de um grande grupo promocional chamado Crypto Crusaders.

SEC afirma que o esquema remonta a 2020

Com base na reclamação da SEC, Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (também conhecida como Lola Ferrari), Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov lançaram o Forsage.io em janeiro de 2020. Este site permitiu que milhões de investidores de varejo realizassem transações usando contratos inteligentes que funcionavam no Ethereum , Tron e blockchains da Binance.

Diz-se que o Forsage, por outro lado, foi executado por mais de dois anos como um golpe de pirâmide, onde os investidores ganharam dinheiro recrutando outros para participar do plano. Em um esquema Ponzi típico, Forsage supostamente explorou fundos de novos investidores para pagar investidores anteriores.

“Como a denúncia alega, o Forsage é um esquema de pirâmide fraudulento lançado em grande escala e comercializado agressivamente para investidores.” “Os fraudadores não podem contornar as leis federais de valores mobiliários concentrando seus esquemas em contratos inteligentes e blockchains”, disse Carolyn Welshhans, chefe interina da unidade de ativos criptográficos e cibernéticos da SEC.

Além das acusações normais, os fundadores, juntamente com outros indivíduos, foram acusados ​​de violação das disposições de registro e antifraude das leis federais de valores mobiliários. No entanto, dois dos réus concordaram em resolver as acusações e cumprir. Mas eles não admitiram nem negaram as acusações.

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