O magnata do bitcoin australiano continua em liberdade após a rendição do chefe

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Um magnata australiano do bitcoin é procurado nos Estados Unidos por causa de alegações de que conspirou para violar as leis bancárias e de lavagem de dinheiro dos Estados Unidos após a rendição do fundador e chefe executivo do grupo, Arthur Hayes, na semana passada.

Os advogados norte-americanos do funcionário sênior da BitMEX, Greg Dwyer, confirmaram que ele ainda deve negociar um acordo para se entregar às autoridades americanas que o acusaram e aos três fundadores, incluindo Hayes, há seis meses.

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Greg Dwyer e Arthur HayesCrédito:Mark Stehle

Mês passado, A idade e The Sydney Morning Herald revelou o gênio da matemática de 37 anos do subúrbio de Gordon em Sydney e formado no prestigioso St Ignatius College, Riverview estava no centro do maior escândalo de criptomoeda do mundo.

O Sr. Dwyer e os três fundadores também foram citados em um processo na Califórnia que alega que a BitMEX fez esforços extraordinários para evitar suas próprias perdas, incluindo supostamente confiscar o dinheiro dos clientes, fechar posições de clientes e fingir uma falha de hardware durante uma massiva derrota no preço do bitcoin no início de 2020. O reclamante, um cliente BitMEX, está buscando $ US50 milhões ($ 66 milhões) e o retorno de bitcoins no valor de $ US5 milhões.

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O Departamento de Justiça dos EUA acusou Dwyer, Hayes e os dois outros fundadores do grupo Sam Reed e Ben Delo, das Bermudas, de violar deliberada e intencionalmente as leis de lavagem de dinheiro, incluindo a aceitação consciente de passaportes falsos de comerciantes do Irã, violando as sanções dos EUA e permitindo que gangues do crime lavem dinheiro por meio de sua plataforma. Os quatro homens podem pegar cinco anos de prisão se forem considerados culpados. Reed e Delo estão sob fiança e ambos se declararam inocentes das acusações.

A idade e The Sydney Morning Herald confirmou a posição de Dwyer esta semana após notícias recentes de que Hayes, que mora em Cingapura, fez acordos formais com as autoridades dos EUA para se entregar após a Páscoa no Havaí para ser imediatamente libertado sob fiança de US $ 10 milhões. A localização exata do Sr. Dwyer não é clara, ele morou recentemente nas Bermudas.

“Temos entrado em contato com o governo sobre este assunto e o Sr. Dwyer tem toda a intenção de se defender no tribunal contra essas acusações sem mérito”, disse Jenna Dabbs, uma das advogadas americanas da empresa Kaplan Hecker & Fink LLP que representa o Sr. Dwyer no caso.

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Seus advogados também disseram anteriormente que o Sr. Dwyer não era responsável por configurar o programa AML da BitMEX, e que ele “sempre trabalhou em colaboração com seus colegas, e de boa fé, para cumprir todos os regulamentos e requisitos aplicáveis”.

O BitMEX explodiu no cenário das criptomoedas há cerca de cinco anos e rapidamente se tornou um dos maiores participantes do setor, estimado em US $ 3 bilhões e administrando negócios com um valor final total de US $ 986 bilhões por ano.