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Investiga hack de US $ 200 milhões no BitMart

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Comissão Federal de Comércio [FTC] está investigando os operadores da exchange de criptomoedas BitMart sobre seu hack de dezembro de 2021, que levou a perdas de cerca de US$ 200 milhões ao consumidor.

Segundo relatos, este caso torna a primeira investigação conhecida da agência sobre mercados de criptomoedas. Bloomberg revelado,

A investigação foi divulgada na quarta-feira em uma ordem da FTC negando uma oferta dos operadores do BitMart Bachi.Tech Corporation e Spread Technologies LLC para bloquear os esforços da agência para obrigá-los a entregar informações.”

As empresas, por sua vez, argumentaram que o pedido de documento da FTC era “excessivamente amplo” e que algumas das informações estavam localizadas no exterior.

Notavelmente, o órgão regulador enviou intimações civis aos operadores do BitMart em maio. Eles buscaram informações sobre como as empresas lidaram com as reclamações dos clientes e o que disseram aos consumidores sobre a segurança de seus ativos criptográficos. Com a ajuda desses detalhes, a agência provavelmente fará uma ligação para saber se as empresas estão ou não envolvidas em práticas comerciais desleais/enganosas.

Paralelamente, o relatório da Bloomberg também revelou,

“A FTC também disse que estava investigando se os operadores do BitMart estavam cumprindo outra lei federal que exige que as instituições financeiras protejam dados confidenciais de clientes.”

BitMart Hack: Flashback rápido

O hack se materializou essencialmente quando os criminosos roubou uma chave privada que abriu duas carteiras quentes. Elas roubaram US$ 100 milhões em várias criptomoedas na blockchain Ethereum e US$ 96 milhões na Binance Smart Chain.

Os hackers usaram o agregador de câmbio descentralizado 1inch para trocar tokens roubados por Ethereum. Então, eles depositaram os referidos fundos no misturador de privacidade Tornado Cash para ocultar suas identidades.

Nota de rodapé

De acordo com a Bloomberg, se a FTC descobrir que as empresas enganaram os usuários sobre suas proteções de segurança cibernética ou não cumpriram as leis de serviços financeiros,

“… pode impor multas e colocá-los sob um decreto de consentimento ordenando que mudem suas práticas.”

Leia também: Hotbit Crypto Exchange suspende serviço após intimações

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