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Holdnaut e seus diretores investigados por trapaça e fraude

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O Departamento de Assuntos Comerciais anunciou ontem (23 de novembro) que iniciou uma investigação sobre a plataforma cripto Hodlnaut e seus diretores por possíveis crimes de trapaça e fraude sob as Seções 417 e 424A do Código Penal 1871.

Os cofundadores da Hodlnaut, Zhu Juntao e Simon Eric Lee, são diretores da empresa.

A Força Policial de Cingapura (SPF) disse em um comunicado à imprensa que a polícia recebeu vários relatórios entre agosto e novembro, alegando que Hodlnaut e/ou seus diretores haviam feito falsas representações relacionadas à exposição da empresa ao ecossistema de token digital Terra/Luna.

Relatórios anteriores disseram que os diretores de Hodlnaut subestimaram a extensão da exposição do grupo ao Terra/Luna durante o período que antecedeu e após o colapso do Terra/Luna em maio de 2022.

Além de Hodlnaut, muitas outras empresas de criptomoedas foram afetadas pelo colapso do Terra/Luna, incluindo o fundo de hedge Three Arrows Capital, bem como os credores de criptomoedas Celsius Network e Voyager Digital.

Foi relatado anteriormente que Hodlnaut perdeu quase US$ 190 milhões no crash criptográfico.

Público instado a apresentar documentos

A SPF instou aqueles que depositaram tokens digitais com Hodlnaut e acreditam que foram fraudados por meio de, entre outros, falsas representações feitas por Hodlnaut, a apresentar um relatório policial.

Acrescentou que quaisquer documentos relacionados às transações com Hodlnaut – incluindo registros dos pagamentos feitos e recebidos de Hodlnaut, bem como correspondência relevante com a plataforma – ajudariam a polícia a ajudar as pessoas na revisão de suas reclamações.

Em 8 de agosto, a Hodlnaut anunciou que interrompeu as retiradas, trocas de tokens e depósitos e informou a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) para retirar seu pedido de licença. Isso significa que não fornecerá mais serviços regulamentados de token de pagamento digital (DPT).

No mesmo mês, solicitou ao Tribunal Superior de Cingapura que fosse colocado sob administração judicial interina após o colapso do Terra-Luna, como parte de seu plano de recuperação de negócios.

Em um esforço para reduzir as taxas de queima, Hodlnaut disse que cobraria todas as taxas de juros de prazo aberto para 0% APR a partir de 22 de agosto. Também demitiu 80% de seus funcionários (aproximadamente 40 pessoas) para reduzir as despesas da empresa.

No final de outubro, um relatório do tribunal de Cingapura revelou que Hodlnaut tem escondido alguns documentos dos gestores judiciais provisórios (IJMs).

Zhu Juntao, CEO e cofundador da Hodlnaut
Zhu Juntao, CEO e cofundador da Hodlnaut / Crédito da imagem: Hodlnaut

Os IJMs acusaram os fundadores da Hodlnaut, Zhu Juntao e Simon Lee, e alguns funcionários não identificados, de não cooperarem. Eles estão supostamente obstruindo os gerentes judiciais de acessar e controlar vários documentos e registros vitais. Mais de 1.000 arquivos do Google Workspace foram excluídos após a nomeação dos IJMs.

Os documentos teriam ajudado os IJMs a entender melhor a situação financeira de Hodlnaut, e também há um problema de manutenção inadequada de registros contábeis e financeiros mesmo antes das nomeações do IJM.

Mais recentemente, em 11 de novembro, os IJMs confirmaram que 25% dos ativos de Hodlnaut são mantidos em bolsas centralizadas. Desse total, cerca de 72% dos S$ 18,5 milhões foram estacionados com FTX.

Eles tentaram retirar os ativos da FTX antes de suspender as retiradas há duas semanas, mas não conseguiram.

Crédito da imagem em destaque: Hodlnaut

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