O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) nomeou um promotor de crimes de computador experiente como o primeiro diretor de sua Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas (NCET) e anunciou que o FBI está lançando uma nova unidade dedicada a fornecer análise e treinamento em assuntos de criptomoeda em todo o departamento.
A vice-procuradora-geral Lisa Monaco disse em um discurso virtual na Conferência de Segurança Cibernética de Munique na quinta-feira que a Unidade de Exploração de Ativos Virtuais do FBI reunirá investigadores com experiência em análise de blockchain e apreensão de ativos virtuais. Business Insider.
A nova unidade da agência também colaborará com o DOJ NCETdisse o departamento em declaração Quinta-feira.
“O NCET identificará, investigará, apoiará e perseguirá os casos do departamento envolvendo o uso criminoso de ativos digitais, com foco particular em trocas de moedas virtuais, serviços de mixagem e queda, provedores de infraestrutura e outras entidades que estão permitindo o uso indevido de criptomoedas e tecnologias relacionadas para cometer ou facilitar atividades criminosas”, segundo o comunicado.
A declaração também detalhou a nomeação do primeiro diretor do NCET, Eun Young Choi – um promotor experiente com quase uma década de experiência no departamento que mais recentemente atuou como consultor sênior de Mônaco. Ela atuou como promotora principal na investigação do hack do JP Morgan Chase e na operação da Coin.mx.
“Com a rápida inovação de ativos digitais e tecnologias de contabilidade distribuída, vimos um aumento em seu uso ilícito por criminosos que os exploram para alimentar ataques cibernéticos e esquemas de ransomware e extorsão; tráfico de entorpecentes, ferramentas de hacking e contrabando ilícito online; cometer roubos e fraudes; e lavar o produto de seus crimes”, disse o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite Jr. em um comunicado.
A nomeação do diretor Choi e a criação da nova unidade de exploração de ativos virtuais do FBI vêm logo após a maior apreensão financeira do DOJ de todos os tempos. No início deste mês, o departamento disse que recuperou bilhões de dólares em bitcoin supostamente roubados em um hack de 2016 da Bitfinex, a exchange de criptomoedas afiliada à maior stablecoin do mundo, a Tether.
Apesar da crença popular de que o uso do bitcoin em atividades criminosas é elevado, o fenômeno vem respondendo por uma parcela cada vez menor da atividade total de criptomoedas, atingindo recentemente 0,15% do volume total de transações, de acordo com um relatório. Relatório de análise de cadeia.