DOJ Actions Cite Crypto Use, Turkey Bans Crypto, DeFi Hacked For $ 80 Million – Technology

Estados Unidos: DOJ Actions Cite Crypto Use, Turkey Bans Crypto, DeFi Hacked For $ 80 Million

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Na quinta-feira passada, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou que dois homens foram acusados ​​de produzir documentos de identidade falsos e roubo de identidade agravado em conexão com a operação de um negócio de comércio eletrônico ilegal conhecido como “SecondEye”. A partir de pelo menos 2011, os indivíduos, por meio de várias versões de seu site, produziram, venderam e transferiram eletronicamente versões digitais de falsos documentos de identidade emitida pelo governo e outros documentos. Como parte da operação, os réus aceitaram mais de US $ 1,5 milhão em transferências de bitcoin de clientes.

Esta semana, o DOJ anunciou que outro indivíduo, Sheng-Wen Cheng, se confessou culpado de várias acusações de fraude por se envolver em um esquema para obter de forma fraudulenta mais de US $ 7 milhões em empréstimos garantidos pelo governo destinados a fornecer alívio a pequenas empresas durante o COVID-19 pandemia. Parte da fraude de Cheng envolveu mentir para investidores em sua plataforma de empréstimo ponto a ponto baseada em blockchain.

O Banco Central da República da Turquia recentemente introduziu uma legislação que proíbe o uso de criptomoeda para pagamentos em todo o país. A proibição de pagamentos deve entrar em vigor em 30 de abril; a negociação de criptomoedas parece não ser afetada pelo regulamento. Em notícias relacionadas, após o anúncio do novo regulamento, centenas de milhares de usuários de uma bolsa de criptomoeda turca, Thodex, foram supostamente incapazes de acessar seus ativos digitais depois que a plataforma de negociação interrompeu abruptamente as negociações na quarta-feira, gerando alegações de fraude e queixas criminais. O CEO da bolsa está desaparecido.

No início desta semana, um protocolo descentralizado de finanças (DeFi) Polygon Network, EasyFi, relatou que sofreu um hack no qual $ 80 milhões em ativos foram roubados. O hacker teria transferido 2,98 tokens EAST e US $ 6 milhões de pools de liquidez em dólares americanos, Dai e USDT. As quantias foram então transferidas para uma carteira desconhecida na rede Ethereum. Uma recompensa de US $ 1 milhão foi oferecida pelo CEO e fundador da empresa ao hacker por devolver o dinheiro integralmente.

Para obter mais informações, consulte os seguintes links:

O conteúdo deste artigo tem como objetivo fornecer um guia geral sobre o assunto. Aconselhamento de um especialista deve ser procurado sobre suas circunstâncias específicas.

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