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Conta WazirX congelada pelas autoridades indianas

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O Enforcement Directorate, uma das principais agências reguladoras monetárias da Índia, ordenado um banco sem nome segurando Rs 64,67 crore do WazirX para congelar a conta.

Segundo relatos, os reguladores congelaram a conta por causa de uma investigação em andamento sobre atividades de lavagem de dinheiro por exchanges de criptomoedas e outras instituições financeiras privadas.

A agência revelado que suas investigações iniciais mostraram que alguns credores de fintech no país estavam violando diretamente as diretrizes do país.

No entanto, as fintechs logo desviaram seus fundos para exchanges de criptomoedas na tentativa de lavar esses fundos – a maioria desses fundos foi enviada para o WazirX.

WazirX não cooperou

A agência explicou que os executivos da WazirX não eram cooperativos, ao mesmo tempo em que revelou que a empresa forneceu declarações contraditórias sobre sua operação.

De acordo com o regulador, a exchange disse inicialmente que “é uma exchange indiana que controla todas as transações cripto-criptográficas e INR-cripto e tem apenas um IP e um acordo preferencial com a Binance”.

No entanto, a exchange diria mais tarde que lida apenas com “transações INR-cripto, e todas as outras transações são feitas pela Binance”.

De acordo com o regulador, “o WazirX funciona a partir de um software baseado em nuvem e todos os funcionários trabalham em casa. Apesar de dar repetidas oportunidades, o WazirX não conseguiu fornecer as transações de criptomoedas das empresas suspeitas de fintech APP e revelar o KYC das carteiras. A maioria das transações também não é registrada no blockchain.”

ED mencionou especificamente que “Sameer Mhatre, diretor do WazirX, tem acesso remoto completo ao banco de dados do WazirX, mas, apesar disso, ele não fornece os detalhes das transações relacionadas aos ativos criptográficos, adquiridos com o produto do crime de um Instant fraude de aplicativo de empréstimo.”

WazirX não respondeu imediatamente ao pedido de comentário do Watcher Guru.

Os reguladores indianos aumentaram sua supervisão da indústria de criptomoedas nos últimos tempos, citando o efeito desestabilizador que isso poderia ter em sua economia.

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