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Congressista dos EUA envia carta à Binance.US para revisar a proteção dos investidores

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Momentos após a Binance Australia divulgar sua declaração sobre suas medidas para proteger clientes vulneráveis, a filial americana da exchange foi colocada em destaque por supostamente não seguir os protocolos de proteção ao investidor. Brian Shroder, CEO da Binance US, recebeu um carta do governo federal pedindo à exchange de criptomoedas que produza documentos que comprovem a adesão da exchange aos protocolos de segurança do investidor. A Binance é uma entre 4 outras exchanges que receberam cartas do governo federal. Os outros são FTX, KuCoin, Kraken e CoinBase.

Na carta à Binance US, o congressista Raja Krishnamoorthi, do Subcomitê de Política Econômica e do Consumidor, levanta a questão da falta de cooperação das exchanges de criptomoedas. Ele alega que as exchanges não estão cumprindo os esforços do governo dos EUA para combater a fraude financeira e proteger os investidores.

O deputado escreve,

“Escrevo para solicitar informações e documentos sobre o trabalho que a BAM Trading Services, d/b/a Binance.US (Binance), está fazendo para combater fraudes relacionadas a criptomoedas. As criptomoedas tornaram-se o meio de pagamento preferido dos golpistas, bem como sua isca preferida para vítimas inocentes. A quantidade anual de criptomoeda perdida por fraude está a caminho de ultrapassar US$ 1 bilhão em 2022.”

Krishnamoorthi continua dizendo:

“Estou preocupado com o crescimento de fraudes e abusos de consumidores ligados a criptomoedas. Não obstante os regulamentos federais, as exchanges de criptomoedas devem agir para proteger os consumidores que realizam transações por meio de suas plataformas. Ao implementar políticas de auditoria, exigindo certas divulgações, deslistagem e adotando outros mecanismos de segurança, as exchanges de criptomoedas podem – e devem – criar ambientes mais seguros para os consumidores.”

O congressista também expressou dúvidas sobre o procedimento de avaliação usado para listar tokens em exchanges de criptomoedas.

As cartas pediram às exchanges que produzissem todos os documentos relacionados aos seus esforços no combate a golpes e fraudes de criptomoedas. As exchanges também precisarão fornecer todos os documentos sobre como a exchange identifica, investiga e remove ativos ou contas fraudulentas. As exchanges precisam fornecer todos os documentos relativos às políticas que regem criptos, comerciantes, compradores, vendedores, investidores, consumidores ou qualquer outro indivíduo ou entidade que use seus produtos.

As exchanges de criptomoedas precisarão produzir todos os documentos desde que iniciaram suas operações. A bolsa tem até o dia 12 de setembro para apresentar todos os documentos solicitados.

O que a Binance e as exchanges de criptomoedas precisam fazer?

O congressista Krishnamoorthi enviou cartas a quatro agências federais e cinco exchanges de criptomoedas. As agências em questão são o Departamento do Tesouro dos EUA, a Securities and Exchange Commission, a Commodity Futures Trading Commission e a Federal Trade Commission. Enquanto isso, as cinco exchanges são Binance.US, Coinbase, FTX, Kraken e KuCoin.

De acordo com a carta, o congressista Krishnamoorthi reafirmou que as exchanges de criptomoedas devem criar políticas de auditoria. Além disso, as bolsas devem exigir divulgações específicas e deslistagens e implementar outros sistemas de segurança para garantir a proteção do investidor.

A carta do congressista Krishnamoorthi vem logo após o comunicado de imprensa da Binance Australia sobre suas medidas para proteger investidores vulneráveis. No entanto, não é surpreendente ver funcionários do governo investigando trocas de criptomoedas, dado o grande número de golpes e fraudes que ocorrem no setor. De acordo com um relatório da Chainalysis, os golpes de criptomoedas diminuíram em 2022, mas os hacks continuam a atormentar o espaço. A redução nos golpes é provavelmente devido à queda dos mercados e à não entrada de novos investidores no espaço.

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