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Coinbase, FTX e Binance recebem consultas do Congresso sobre golpes de criptomoedas

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Em sua primeira incursão no setor de criptomoedas, o Comitê de Supervisão e Reforma da Câmara está aumentando a pressão sobre agências federais e exchanges de criptomoedas para proteger os americanos de fraudadores.

Em uma série de cartas enviadas na manhã de terça-feira, o comitê pediu a quatro agências, incluindo o Departamento do Tesouro, Comissão Federal de Comércio, a Commodity Futures Trading Commissione a Comissão de Valores Mobiliáriosbem como cinco exchanges de ativos digitais — Coinbase, FTX, Binance.US, Krakene KuCoinGenericName — para obter informações e documentos sobre o que estão fazendo, se houver, para proteger os consumidores contra golpes e combater fraudes relacionadas a criptomoedas.

Mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas foram perdidos por fraudes desde o início de 2021, segundo pesquisa da FTC.

“Como as histórias de preços exorbitantes e riquezas da noite para o dia atraíram investidores profissionais e amadores para as criptomoedas, os golpistas ganharam dinheiro”, escreveu o deputado Raja Krishnamoorthi, D.-Ill., presidente do Subcomitê de Política Econômica e do Consumidor. “A falta de uma autoridade central para sinalizar transações suspeitas em muitas situações, a irreversibilidade das transações e a compreensão limitada que muitos consumidores e investidores têm da tecnologia subjacente tornam a criptomoeda um método de transação preferido para golpistas”.

As cartas pedem que as agências federais e as exchanges de criptomoedas respondam até 12 de setembro com informações sobre o que estão fazendo para proteger os consumidores. O comitê diz que essas respostas podem ser usadas para criar soluções legislativas.

Em particular, as cartas pedem que as exchanges produzam documentos que datam de 1º de janeiro de 2009, que mostrem esforços para combater golpes e fraudes de criptomoedas, bem como tentativas feitas para “identificar, investigar e remover ou sinalizar ativos digitais potencialmente fraudulentos ou contas”, além de destacar as discussões sobre “a adoção de políticas mais rigorosas”.

Em uma carta, endereçada a Sam Bankman-Fried, CEO e fundador da FTX, o comitê observa que “enquanto algumas exchanges revisam criptomoedas antes de listá-las, outras permitem que ativos digitais sejam listados com pouca ou nenhuma verificação”.

A empresa de análise de blockchain Chainalysis descobriu que 37% da receita de golpes de criptomoedas no ano passado foi para “puxadas de tapete”, um tipo de esquema que envolve desenvolvedores listando um token em uma exchange, aumentando-o e depois desaparecendo com os fundos.

A Binance.US, que também recebeu um inquérito do comitê na terça-feira, foi acusada em uma ação coletiva de enganar os consumidores sobre a segurança de investir na stablecoin atrelada ao dólar conhecido como terraUSD (ou UST, abreviado) e seu token de irmã, luna. No auge, a luna e a UST tinham um valor de mercado combinado de quase US$ 60 bilhões. Agora, eles estão essencialmente inútil.

A preocupação com a segurança dos fundos de criptomoedas estacionados em plataformas centralizadas também vem ganhando força após o recente colapso do Voyager Digital e Celsius, ambos aplicativos populares entre os comerciantes de varejo por causa do rendimento percentual anual de dois dígitos oferecido pelas duas empresas. As falências subsequentes dessas duas plataformas destacaram a questão de quem possui ativos de criptomoeda quando um negócio de custódia vai à falência. Nos processos de falência da Voyager e da Celsius, os clientes são considerados credores não garantidos, em vez de depositantes bancários com seguro federal, o que significa que não há garantia de que eles receberão seu dinheiro de volta.

Quanto à relação entre investidor e exchange de criptomoedas, os termos e condições variam. Em um arquivo financeiro lançado em maio, Coinbase disse que seus usuários seriam tratados como “credores quirografários gerais” em caso de falência.

Krishnamoorthi também observou que as agências muitas vezes parecem estar agindo contra propósitos e dando orientação inconsistente aos atores do setor privado. “Sem definições e orientações claras, as agências continuarão suas lutas internas e serão incapazes de implementar efetivamente as proteções ao consumidor e investidor relacionadas às criptomoedas e às exchanges nas quais são negociadas”.

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