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Cazaquistão abre inquérito sobre Bincloud por supostos ‘esquemas Ponzi’

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As autoridades do Cazaquistão iniciaram uma investigação “pré-julgamento” sobre a instalação de mineração de criptomoedas Bincloud. O negócio de mineração é suspeito de ser um esquema de pirâmide criptográfica pela Agência de Monitoramento Financeiro do país.

As autoridades afirmam que foi “estabelecido” que o suposto esquema Ponzi atraiu investidores por meio de aplicativos de mensagens proeminentes. A versão traduzida do oficial declaração ler,

“Foi estabelecido que a pirâmide financeira “BINCLOUD” foi organizada através dos mensageiros “WhatsApp” e “Telegram” com a atração de fundos dos cidadãos.”

O programa da Bincloud, como tal, convenceu as massas a desviar fundos para o projeto oferecendo aluguel de equipamentos de mineração. Como recompensa, eles foram informados de que receberiam cerca de 5% a 6% do valor investido diariamente. De acordo com a declaração, os criminosos retiveram 16% dos fundos dos usuários.

“Ao mesmo tempo, ao sacar receitas de clientes, 16% do valor total é retido em favor dos organizadores da pirâmide financeira.”

As autoridades pediram ainda às vítimas do suposto esquema Ponzi que entrassem em contato com os “departamentos territoriais” da agência para relatar seus casos.

Mineração ilegal de criptomoedas no Cazaquistão

Em outro desenvolvimento recente, as autoridades cazaques prenderam várias pessoas que foram consideradas culpadas de forçar um profissional a administrar uma mina ilegal de criptomoedas. De acordo com o relatório oficial, o Ministério de Assuntos Internos, em conjunto com o serviço de segurança nacional do Cazaquistão, encontrou 7 pessoas suspeitas de serem membros da gangue. Notavelmente, um profissional de TI de 36 anos foi forçado a organizar e se encarregar dos procedimentos.

Outra gangue de 3 membros foi presa quando as autoridades procuraram armas armazenadas ilegalmente, observou o relatório. O grupo, como tal, era formado por ex-presidiários e “pessoas com orientação criminosa”. Deixando de lado as dívidas ilegais, os perpetradores haviam quitado dívidas e também estavam envolvidos em extorsões. o relatório também revelou,

“Devido às atividades de fazendas de mineração ilegais sob seu controle no território do distrito de Talgar, na região de Almaty, os criminosos receberam um lucro mensal no valor de 300 a 500 mil dólares americanos.”

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